Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou 30.6.2022
Vážený akcionáři, vážená akcionářko,představenstvo společnosti Amplla a.s., se sídlem Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko, IČ 28485408, vedené pod spisovou značkou u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B 2843 (dále jen "Společnost"), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti.
Valná hromada se bude konat: 30. 6. 2022 od 14:00
na adrese: Amplla Showroom Praha, Vinohradská 36, 120 00 Praha
Místem jednání představenstva je náš nově otevřený showroom, kde se můžete mimo zákonem stanovený program valné hromady seznámit se všemi 19-ti výrobky, které nyní uvádíme na trh. Po ukončení valné hromady bude prostor setkat se nejen s členy představenstva, ale také se zakladateli společnosti.
Přílohou Vám zasíláme také účetní závěrku za rok 2021 a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku
V Praze dne 1.6.2022
MgA. Přemysl Kokeš
Pořad jednání:
- Zahájení valné hromady
- Volba orgánů valné hromady
- Schválení programu jednání valné hromady
Návrh usnesení:
Valná hromada volí předsedu, sčitatele, ověřovatele a zapisovatele a schvaluje program jednání valné hromady.
- Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí Informace ze zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku (výroční zpráva) a ze zprávy dozorčí rady Společnosti.
- Schválení účetní závěrky za rok 2021 a zaúčtování ztráty
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření Společnosti za rok 2021 ve výši ..............Kč a schvaluje zaúčtování ztráty na účet ztrát minulých let 429.
- Informace dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela dle § 55 odst. 4 ZOK
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí informace dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela dle § 55 odst. 4 ZOK.
- Závěr valné hromady.
Příloha:
- účetní závěrka za rok 2021
- zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku na řádnou valnou hromadu společnosti Amplla